KYC Analyst (w/m/d)

About This RoleAI processing…

Key Responsibilities

• 1
  Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden
• 2
  Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden
• 3
  Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings
• 4
  Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
• 5
  Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen
• 6
  Aufbereitung von Sachverhalten für Senior KYC, Compliance, den Geldwäschebeauftragten oder weitere interne Eskalationsstellen
• 7
  Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen
• 8
  Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen
• 9
  Mitwirkung an einem planbaren Wochenend- und Feiertagsmodell für ausgewählte Kundenprojekte, insbesondere zur Bearbeitung kritischer KYC-, AML-, Withdrawal- und Endkundenfälle
• 10
  Vorprüfung und Dokumentation eskalierter AML-, PEP-, Sanktions- und Withdrawal-Fälle mit klar geregelter Eskalation an Senior KYC, Compliance oder den Geldwäschebeauftragten
• 11
  Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich
• 12
  Abteilungsübergreifende Kommunikation und Steuerung von Risikoprozessen mit Compliance, Digital Assets Operations, Tech und Customer Operations

Requirements

• Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
• Von Vorteil: Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Services, FinTech, Kryptowerte oder Kundenservice
• Von Vorteil: Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen, zum Beispiel GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
• Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen
• Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit
• Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
• Gutes Risikoverständnis und die Fähigkeit, kritische Fälle sauber zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren
• Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Kontakten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (jeweils mindestens Niveau C1)
• Bereitschaft, im Rahmen eines planbaren Schichtmodells auch an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in Bayern zu arbeiten

Perks & Benefits